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杏彩app广州广电运通金融电子股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经审计

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  1、报告期内,公司中标“中国农业银行股份有限公司2022年超级柜台项目(第一包:非现金类设备)(项目编号:TC230V001)”和“中国农业银行股份有限公司2022年超级柜台项目(第二包:现金类设备)(项目编号:TC230V001)”。(详见公司于2023年2月24日、3月2日、3月25日、3月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)

  2、报告期内,公司控股子公司深圳市广电信义科技有限公司中标“2023年深圳电信关于龙华雪亮项目集成服务采购”项目,中选“2023年深圳分公司关于龙华雪亮项目设备供应商引入”项目,中标金额合计为16,585.180398万元。(详见公司于2023年3月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)

  1、公司于2023年1月16日召开第六届董事会第三十一次(临时)会议,审议通过了《关于控股公司运通数达增资扩股暨引入战略投资者的议案》,董事会同意控股公司广州运通数达科技有限公司(以下简称“运通数达”)以增资扩股的方式引入战略投资者,战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股,运通数达拟以每1元注册资本不低于23.5455元的认购价格,新增注册资本不超过127.4128万元(含),拟募集资金不超过3,000万元(含)。(详见公司于2023年1月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)

  2、公司于2023年3月8日召开第六届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司运通智能增资扩股暨引入投资者的议案》,董事会同意控股子公司广州广电运通智能科技有限公司(以下简称“运通智能”)以增资扩股的方式引入投资者,投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股,运通智能拟以每1元注册资本不低于7.894737元的认购价格,新增注册资本不超过2,786.6660万元(含),拟募集资金不超过22,000万元(含)。(详见公司于2023年3月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、本次股东大会共有13项议案,其中:第13项议案为特别决议事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年4月24日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月24日9:15一15:00。

  (六)本次会议通知及相关文件全文刊登在2023年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上;

  (七)会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (一)参加本次股东大会的股东及股东代表共42人,代表股份1,389,845,231股,占公司有效表决权股份总数2,483,382,898股的55.9658%。其中:

  1、参加现场投票的股东及股东代表10人,代表股份1,348,811,656股,占公司有效表决权股份总数的54.3135%;

  2、参加网络投票的股东及股东代表32人,代表股份41,033,575股,占公司有效表决权股份总数的1.6523%。

  (二)公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案(其中第13项议案以特别决议的方式获得通过):

  7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》(本议案涉及关联交易,关联股东广州无线电集团有限公司(持有股份1,242,044,254股)、钟勇(持有股份10,000股)、李叶东(持有股份169,502股)回避表决)

  本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和律师予以现场见证并出具了法律意见书,法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第六届董事会第三十六次(临时)会议于2023年4月24日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月21日以电话、电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其中黄跃珍、罗攀峰、张彦采用通讯表决,公司部分监事和高管人员列席了会议,会议由公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

  公司《2023年第一季度报告》于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

  董事会同意全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司以对全资孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司享有的759,496,930.34元债权向其实缴注册资本。

  详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

  董事会同意控股子公司广州平云小匠科技有限公司根据《关于印发〈关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见〉的通知》(国资发改革〔2016〕133号)及《关于印发〈以科技型企业为主开展国有控股混合所有制企业骨干员工持股操作指引〉的通知》(国资厅改革〔2022〕280号)的相关规定,完善现有员工持股平台,调整员工持股方案。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)于2023年4月24日召开第六届董事会第三十六次(临时)会议,审议通过了《关于向全资孙公司深圳银通实缴注册资本的议案》,现将相关情况公告如下:

  深圳广电银通金融电子科技有限公司(以下简称“深圳银通”)系公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司(以下简称“广州银通”)的全资子公司。

  2021年11月,因经营发展需要,深圳银通增加注册资本93,500万元,新增注册资本由广州银通全额认缴。本次增加认缴注册资本后,深圳银通的认缴注册资本由6,500万元增加至100,000万元,实缴注册资本为6,500万元,广州银通仍持有其100%股权。

  目前,广州银通拟以对深圳银通享有的759,496,930.34元债权向其实缴注册资本。本次以债权向深圳银通实缴注册资本完成后,深圳银通实缴注册资本变更为824,496,930.34元,广州银通仍持有其100%股权。

  公司于2023年4月24日召开第六届董事会第三十六次(临时)会议审议通过了《关于向全资孙公司深圳银通实缴注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次以债权转实缴注册资本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次以债权转实缴注册资本事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);人才培训;道路货物运输;道路普通货运(无车承运);预包装食品批发;预包装食品零售;米、面制品及食用油批发;糕点、糖果及糖批发;糕点、面包零售;非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶零售;乳制品批发;乳制品零售;粮油零售;散装食品批发;散装食品零售;信息网络传播视听节目业务;劳务派遣服务;跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);卫星传输服务;信息系统集成服务;受金融企业委托提供非金融业务服务;安全系统监控服务;计算机及通讯设备租赁;软件开发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;软件服务;计算机和辅助设备修理;机械设备租赁;网络信息技术推广服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;房屋租赁;软件零售;企业管理咨询服务;教育咨询服务;纺织品、针织品及原料批发;纺织品及针织品零售;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;IC卡销售;机械配件批发;机械配件零售;道路货物运输代理;旅客票务代理;物流代理服务;仓储代理服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);企业形象策划服务;广告业;市场营销策划服务;票务服务;代售福利彩票、体育彩票;自有设备租赁(不含许可审批项目);接受委托从事劳务外包服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外)。

  财务状况:截至2022年12月31日,广州银通的资产总额为379,612.96万元,负债总额为41,268.06万元,净资产为338,344.90万元。2022年度实现收入111,289.72万元,净利润35,424.01万元。(以上数据已经审计)

  经营范围:一般经营项目是:金融电子设备的研发;计算机设备、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁;接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务,以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务(包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务);清洁服务;物业管理;自有房屋租赁;数据库服务;企业形象策划;文化交流活动策划;市场营销策划;展览展示策划;从事广告业务;企业管理咨询;教育咨询;安全技术防护工程;电子设备的租赁、技术开发;网络技术研发、技术服务;计算机网络平台开发;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软件开发;信息系统软件设计、开发;信息技术咨询;信息电子技术服务;计算机和辅导设备、通讯设备、办公设备、电器、交通设备、电子设备、机械设备、安防设施、信息系统软件的上门维护;保健设备、体育用品的租赁,自动售货机、柜员机、售票机及其零部件的销售、租赁;服装、纺织品、针织品、日用百货、文体用品、建材杏彩app广州广电运通金融电子股份有限公司、机械设备、五金产品、杏彩体育平台电子产品、首饰、工艺品、安防设施、电子设备、信息系统软件、计算机软硬件的销售;货运代理;票务代售,火车票代售,国内贸易;货物及技术进出口。代驾服务。接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);信息系统运行维护服务;云计算装备技术服务;计算机系统服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);办公设备耗材销售;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:人力资源服务,人才培训;仓储服务;普通货运;职业技能培训,经营金融电子设备(生产场地执照另行办理)的生产,档案整理,预包装食品、乳制品、农副产品零售批发,电脑动画制作,信息网络传播视听节目业务;餐饮服务,提供住宿,接受合法委托代理羊城通卡、深圳通卡的销售。

  财务状况:截至2022年12月31日,深圳银通的资产总额为281,141.49万元,负债总额为123,367.47万元,净资产为157,774.02万元。2022年度实现收入100,233.78万元,净利润33,048.52万元。(以上数据已经审计)

  截至2022年12月31日,广州银通应收深圳银通募集资金往来款金额为865,435,752.90元,具体对应募投项目情况如下:

  广州银通本次拟以债权向深圳银通实缴注册资本759,496,930.34元,来源为广州银通对深圳银通享有的759,496,930.34元债权(为两个已结项募投项目建设区域金融外包服务平台、广电运通人工智能深圳创新中心的往来款合计金额),相关债权不存在抵押、质押或者其他第三利,亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

  本次以债权转实缴注册资本,有利于优化深圳银通的资产负债结构,保障各项业务的顺利开展,进一步增强深圳银通的综合竞争能力,符合公司整体战略规划和业务发展需求。

  本次以债权转实缴注册资本完成后,深圳银通仍为广州银通的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变动,不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

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