您当前所在的位置:首页>>杏彩体育

杏彩体育平台北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司2022年年度股东大会

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《从业办法》)及贵公司章程(以下简称《公司章程》)等有关规定,北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席贵公司2022年年度股东大会(以下简称“本次会议”),并出具本法律意见书。

  本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

  根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

  经查验,本次会议由贵公司第二届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年4月27日在相关指定媒体及深圳证券交易所网站()公开发布了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》,该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项。

  本次会议的现场会议于2023年5月18日14点30分在北京市西城区鸭子桥路 24 号中铁商务大厦中铁特货公司会议室如期召开。

  本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计25人,代表股份3,771,805,792股,占贵公司总股份的84.8656%。除贵公司股东(股东代理人)外,出席和列席本次会议现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

  经查验,上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

  经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表决了以下议案:

  表决结果:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,杏彩体育平台占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意3,771,650,192股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对155,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意91,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1700%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意91,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1700%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  12.表决通过了《关于确认公司2022年度董事高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。

  表决结果:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  14.表决通过了《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》。

  表决结果:同意371,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9580%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0420%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果:同意371,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9580%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0420%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  16.表决通过了《关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议(2023年续签)〉的议案》。

  表决结果:同意371,653,892股,占出席会议所有股东所持股份的99.9591%;反对151,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0409%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中,贵公司对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案,已对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果;涉及关联交易事项的相关议案,已在关联股东回避表决的情况下审议通过。

  综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

  综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1. 中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月27日在巨潮资讯网()披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15一15:00的任意时间。

  7. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律法规和规范性文件的规定。

  1.本次出席会议股东的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共25人,代表股份3,771,805,792股,占上市公司总股份的84.8656%。

  出席现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份3,400,000,000股,占上市公司总股份的76.5000%。

  3.网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共24人,代表股份371,805,792股,占上市公司总股份的8.3656%。

  4.中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小股东(或代理人)共23人,代表股份91,805,792股,占上市公司总股份的2.0656%。其中现场出席0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票23人,代表股份91,805,792股,占上市公司总股份的2.0656%。

  总表决结果为:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)杏彩体育平台北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意3,771,650,192股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对155,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,650,192股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8305%;反对155,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1695%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东中国铁路投资集团有限公司、东风汽车集团股份有限公司回避表决。

  总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  根据有关的法律法规及《公司章程》等规定,关联股东中国铁路投资集团有限公司、东风汽车集团股份有限公司回避表决。

  总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  12. 审议通过《关于确认公司2022年度董事高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

  总表决结果为:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意3,771,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9959%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  14. 审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、公司对外担保情况的议案》

  总表决结果为:同意371,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9580%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0420%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  总表决结果为:同意371,649,692股,占出席会议所有股东所持股份的99.9580%;反对156,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0420%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,649,692股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8300%;反对156,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1700%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  16. 审议通过《关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议(2023年续签)〉的议案》

  总表决结果为:同意371,653,892股,占出席会议所有股东所持股份的99.9591%;反对151,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0409%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决结果为:同意91,653,892股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8345%;反对151,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1655%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  3. 法律意见书结论性意见:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

上一篇:杏彩注册铁龙物流5月17日快速反弹 下一篇:杏彩app顺丰止损、极兔吃撑快递江湖硝烟再起